俄罗斯人因BTC-e交易所洗钱罪认罪

关键要点

• 俄罗斯人亚历山大·维尼克因2011到2017年间洗钱罪认罪。
• BTC-e交易所处理超过90亿美元交易，涉及超过100万用户。
• 维尼克被指控非法活动所得损失至少达1.21亿美元。

美国司法部近日宣布，俄罗斯人亚历山大·维尼克（AlexanderVinnik）因参与2011年至2017年间在全球范围内洗钱网络犯罪收益，已对相关指控表示认罪。根据的报道，维尼克曾运营已关闭的BTC-e。

根据司法部的数据显示，BTC-e在关闭前处理了超过9亿美元的交易，并接收超过40亿美元的比特币，服务超过100万用户。"BTC- e是全球网络犯罪分子转移、洗钱和储存其非法活动所得的主要渠道之一。维尼克运营BTC- e的目的是促进这些非法活动，造成的损失至少达1.21亿美元，"司法部表示。

这一发展紧接着美国在2月份对另一位BTC-e运营者阿利亚克桑德·克利门卡（Aliaksandr Klimenka）提起的洗钱指控。

相关链接
-
-